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    公司于2016年6月23日以書(shū)面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知，會(huì)議于2016年6月28日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議的董事11人，實(shí)際參加會(huì)議的董事11人。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

    會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：

    1、《關(guān)于更換董事的議案》

    公司第六屆董事會(huì)董事張志利先生因到退休年齡，申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)。董事會(huì)同意其辭去公司董事的職務(wù)，并對(duì)其在任職期間勤勉盡責(zé)的工作態(tài)度及為公司做出的卓越貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

    董事會(huì)經(jīng)審查認(rèn)為，提名委員會(huì)提名的董事候選人姜長(zhǎng)龍先生符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的關(guān)于董事任職資格的要求，同意其擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事，任期與公司第六屆董事會(huì)任期相同。

    2、《關(guān)于召開(kāi)2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

    詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。