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吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年6月19日以書(shū)面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知，會(huì)議于2020年6月28日下午14時(shí)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)姜長(zhǎng)龍先生主持，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，其中現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)董事3人，以視頻方式參會(huì)董事4人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式列席了會(huì)議。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

1、2019年度董事會(huì)工作報(bào)告

2、監(jiān)事會(huì)對(duì)董事2019年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告（非表決事項(xiàng)）

3、2019年度總經(jīng)理工作報(bào)告

4、2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

5、2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案

6、關(guān)于審議《2019年年度報(bào)告》及摘要的議案

7、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、內(nèi)控審計(jì)事務(wù)所及確定2020年度審計(jì)費(fèi)用的議案

8、獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告
    9、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2019年度履職情況報(bào)告

10、2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

11、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
    12、2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

13、關(guān)于2020年度與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的議案

14、2020年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃

15、董事會(huì)關(guān)于2019年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

16、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的說(shuō)明

17、董事會(huì)關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易2019年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況及減值測(cè)試的說(shuō)明

18、關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的議案
    上述董事會(huì)決議事項(xiàng)第1、4、5、6、7、8、10、11、12、13項(xiàng)，需提請(qǐng)公司2019年年度股東大會(huì)審議。

詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。