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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月15日以書面送達(dá)和電話方式向公司監(jiān)事發(fā)出召開第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知，會(huì)議于2021年4月26日以現(xiàn)場方式在公司會(huì)議室召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張貴春先生主持，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。本次會(huì)議召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)參會(huì)監(jiān)事表決，一致通過了如下議案：
1、2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2、監(jiān)事會(huì)對董事2020年度履職評價(jià)報(bào)告
3、2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告
4、2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
5、2020年度利潤分配預(yù)案
6、《2020年年度報(bào)告》及摘要
7、2020年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告
8、2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
9、關(guān)于2021年度與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的議案
10、2021年度生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃
11、關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案
12、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
13、董事會(huì)關(guān)于2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
14、2021年第一季度報(bào)告
上述決議事項(xiàng)第1、4、5、6、7、8、9、11、12項(xiàng)，需提請公司2020年年度股東大會(huì)審議。
詳情請查閱當(dāng)日公告。
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