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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年4月18日以發(fā)送郵件和電話方式向公司董事發(fā)出召開第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知，會(huì)議于2022年4月29日以通訊方式召開。會(huì)議由董事長姜長龍先生主持，應(yīng)到董事 7 人，實(shí)際參加會(huì)議的董事7人，公司監(jiān)事和高級管理人員同時(shí)以通訊方式參加了本次會(huì)議。本次董事會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
會(huì)議審議并通過了如下議案：
1、2021年度董事會(huì)工作報(bào)告
2、監(jiān)事會(huì)對董事 2021年度履職評價(jià)報(bào)告（非表決事項(xiàng)）
3、2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告
4、2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
5、2021年度利潤分配預(yù)案
6、《2021年年度報(bào)告》及摘要
7、關(guān)于續(xù)聘2022年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
8、2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
9、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2021年度履職情況報(bào)告
10、2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告
11、2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
12、關(guān)于2022 年度與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的議案
13、2022年度生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃
14、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案
15、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
16、董事會(huì)關(guān)于 2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
17、2022年第一季度報(bào)告
18、關(guān)于轉(zhuǎn)讓紅石林業(yè)分公司資產(chǎn)負(fù)債的議案
19、關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的議案
詳情請查閱當(dāng)日公告。
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