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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2025年3月17日以通訊方式向公司監(jiān)事發(fā)出召開第九屆監(jiān)事會第六次會議通知，會議于2025年3月28日在公司召開。會議由監(jiān)事會主席陳貴海先生主持，應(yīng)到監(jiān)事5人，實際參加會議的監(jiān)事5人。本次監(jiān)事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

經(jīng)參會監(jiān)事表決，一致通過了如下議案：

1、2024年度監(jiān)事會工作報告

2、2024年度總經(jīng)理工作報告

3、2024年度財務(wù)決算報告

4、2024年度利潤分配預(yù)案

5、《2024年年度報告》及摘要

6、2024年度內(nèi)部控制評價報告

7、2025年度財務(wù)預(yù)算報告

8、關(guān)于2025年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案

9、關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

10、董事會關(guān)于2024年度募集資金存放與使用情況的專項報告

11、2025年度生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)項目投資計劃

12、關(guān)于部分募集資金投資項目調(diào)整規(guī)模并將部分變動資金用于新建項目的議案

13、關(guān)于使用暫時閑置自有流動資金購買國債逆回購產(chǎn)品的議案

詳情請查閱當(dāng)日公告。